Pažįstame savo prekybininkus

Wolt License Services Oy yra mokėjimo įstaiga, prižiūrima Suomijos finansų priežiūros institucijos (Finanssivalvonta). Būdama mokėjimo įstaiga, "Wolt" privalo laikytis Kovos su pinigų plovimu reglamento, todėl, norėdama tęsti mūsų verslo santykius, turi gauti iš jūsų šią informaciją.

Jei neužbaigsite KYC patikrinimo proceso per įdarbinimo procesą, negalėsime tęsti partnerystės ir negalėsime jums pasiūlyti "Wolt" paslaugų kaip Prekybininkui. Labai norime ir toliau bendradarbiauti su jumis, todėl gavę prašymą kuo greičiau užbaigkite šį procesą. Jei prireiks daugiau informacijos, "Wolt" darbuotojai su jumis susisieks, o jei reikės daugiau informacijos, susisiekite su mumis el. paštu support@wolt.com

KYC reiškia "Pažink savo klientą" (Know Your Customer). Praktiškai tai teisinių reikalavimų rinkinys, skirtas užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, pavyzdžiui, pinigų plovimui, ir taip apsaugoti Prekybininką nuo sukčiavimo rizikos.

Visos reguliuojamos įmonės turi laikytis tam tikrų KYC reikalavimų. Toliau pateikiami bendrieji KYC reikalavimai verslas verslui:

• Ar įmonė yra tikrasis verslo subjektas?

• Atstovo patikrinimas: ar įmonei atstovauja tinkamas asmuo?

• Deramas kliento patikrinimas: nustatymas, ar yra kokių nors rizikos veiksnių, susijusių su verslo savininku (sankcijos ir pan.).

Reguliuojamoms įmonėms, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigoms, KYC yra privalomas. Kadangi "Wolt" yra licencijuota mokėjimo įstaiga, norėdami tęsti bendradarbiavimą su jumis, privalome laikytis KYC reikalavimų.

Kadangi KYC procesas yra reikalavimas, kad galėtume tęsti bendradarbiavimą, negalėsime toliau tvarkyti jums išmokų, jei nepateiksite reikalaujamos informacijos pagal jums praneštą terminą.

 Jums atsiųstame susitarime bus išsamiai aprašyti dokumentai, kuriuos norėtume, kad pateiktumėte, siekiant patikrinti jūsų verslo informaciją. Tai yra šie dokumentai:

• Prekybos registro išrašas iš vietos verslo registro ar panašaus registro (ne senesnis nei 3 mėnesių)

Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę naudojantis mūsų elektroninės atpažinties paslauga, naudojant jūsų tapatybės patvirtinimo duomenis.

Bendrovėje "Wolt" turime įsitikinti, kad jūsų pateikta banko sąskaitos informacija iš tikrųjų yra jūsų įmonės sąskaita. Tai galite patikrinti pateikdami mums vieną iš toliau nurodytų duomenų:

• savo banko sąskaitos išrašo kopiją

• Jūsų banko programėlės ir (arba) interneto svetainės ekrano nuotrauką (turi būti visas dokumentas)

Mums reikalinga ši informacija apie jūsų banko sąskaitą:

• IBAN

• Vietos pavadinimas (restorano/mažmeninės prekybos įmonės pavadinimas)

• Banko pavadinimas

UBO (Ultimate Beneficial Owner) yra "galutinis faktinis savininkas" - tai asmuo ar asmenys, kurie galiausiai valdo arba kontroliuoja bendrovę (nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja 25 proc. bendrovės akcijų ar balsavimo teisių). Pagrindinio (-ių) faktiškojo (-iųjų) faktiškojo (-iųjų) savininko (-ų) bendrovėje nustatymas yra reikalavimas, pagrįstas Europos kovos su pinigų plovimu reglamentu (Kovos su pinigų plovimu direktyva).

Laikomės duomenų apsaugos reikalavimų, kad užtikrintume tinkamą jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prieiga prie visų "Wolt KYC" bylų suteikiama tik atitinkamiems darbuotojams, o saugojimo laikotarpis atitinka BDAR ir Kovos su pinigų plovimu direktyvoje nustatytą laikotarpį. Daugiau informacijos rasite "Wolt" privatumo pareiškime mūsų svetainėse.