Mūsu tirgotāju pazīšana

Wolt License Services Oy ir Somijas Finanšu uzraudzības iestādes (Finanssivalvonta) uzraudzībā esoša maksājumu iestāde. Kā maksājumu iestādei Wolt ir jāievēro noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, un, lai turpinātu mūsu darījumu attiecības, tai no jums ir nepieciešama šī informācija.

Ja nepabeigsiet KYC procesu ievades procesa laikā, mēs nevarēsim turpināt sadarbību un nevarēsim piedāvāt Wolt pakalpojumus jums kā tirgotājam. Mēs patiešām vēlamies turpināt sadarbību ar jums, tāpēc lūgums pēc iespējas ātrāk pabeidziet šo procesu. Wolt darbinieki sazināsies ar jums, ja mums būs nepieciešama papildu informācija, vai, lūdzu, rakstiet mums uz support@wolt.com

KYC nozīmē "Pazīsti savu klientu" (Know your Customer). Praksē tas ir juridisko prasību kopums, kura mērķis ir novērst finanšu noziegumus, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un tādējādi pasargāt Tirgotāju no krāpšanas riska.

Visiem regulētajiem uzņēmumiem ir jāievēro noteiktās "KYC" (Know your Customer) "Pazīsti savu klientu" prasības. Zemāk ir izklāstītas vispārīgās KYC prasības uzņēmumu savstarpējo darījumu līmenī:

• Uzņēmuma verifikācija: Vai uzņēmums ir reāla uzņēmējdarbības vienība?

• Pārstāvja pārbaude: vai uzņēmumu pārstāv pareizā persona?

• Klienta uzticamības pārbaude: noteikt, vai pastāv kādi riska faktori saistībā ar uzņēmuma īpašumtiesībām (sankcijas u. c.).

Regulētiem uzņēmumiem, piemēram, maksājumu iestādēm, KYC ir obligāta. Tā kā Wolt ir licencēta maksājumu iestāde, mums ir jāievēro KYC prasības, lai turpinātu sadarbību ar jums.

Tā kā KYC process ir prasība, lai mēs varētu turpināt sadarbību, mēs nevaram jums veikt izmaksas, ja jūs nesniedzat nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.

Līgumā, ko mēs jums nosūtīsim, būs detalizēti norādīti dokumenti, kurus mēs vēlamies, lai jūs iesniegtu, lai pārbaudītu jūsu uzņēmējdarbības informāciju. Tie ietver:

• Tirdzniecības reģistra izraksts no vietējā uzņēmumu reģistra vai līdzīga reģistra (ne vecāks par 3 mēnešiem).

Jums tiks lūgts apstiprināt savu identitāti, izmantojot mūsu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu, izmantojot savus identifikācijas datus.

Uzņēmumam Wolt ir nepieciešams pārliecināties, ka jūsu sniegtā informācija par bankas kontu patiešām ir jūsu uzņēmuma konts. Jūs varat to apliecināt iesniedzot mums:

• Jūsu bankas konta izraksta kopiju

• Jūsu bankas lietotnes/vietnes ekrānšāviņš (jābūt visam dokumentam).

Mums ir nepieciešama šāda informācija par jūsu bankas kontu:

• IBAN

• Vietas nosaukums (restorāna/mazumtirgotāja nosaukums)

• Bankas nosaukums

UBO (Ultimate Beneficial Owner) ir "galīgais patiesais labuma guvējs", un tā ir persona vai personas, kam galu galā pieder uzņēmums vai kas to kontrolē (īpašumtiesības vai kontrolpakete 25 % apmērā no uzņēmuma akcijām vai balsstiesībām). Galīgā(-o) patiesā(-o) labuma guvēja(-u) identificēšana uzņēmumā ir prasība, kas balstās uz Eiropas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulu (AML direktīva).

Mēs ievērojam datu aizsardzības prasības, lai nodrošinātu jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem. Piekļuve visiem Wolt KYC failiem ir atļauta tikai attiecīgajiem darbiniekiem, un to glabāšanas periods atbilst VDAR, kā arī AML regulā noteiktajam. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Wolt Privātuma deklarāciju mūsu tīmekļa vietnēs.