תהליך "הכר את הלקוח״ (KYC - Know Your Customer) לשותפי וולט

WLS) Wolt License Services Oy), שתעביר את התשלומים לבתי העסק השותפים בישראל, היא מוסד תשלומים (Payment Institution) הפועל תחת פיקוח הרשות הפינית לפיקוח פיננסי (Finanssivalvonta). כמוסד תשלומים, WLS נדרשת לציית להוראות איסור הלבנת הון והיא נדרשת לקבל את המידע הזה על מנת להמשיך את מערכת היחסים העסקית שלך עם Wolt.

אם לא תשלים את תהליך הכרת הלקוח במהלך ההרשמה, לא יתאפשר לכם להשתמש בפלטפורמת Wolt. כמובן שאיננו רוצים בכך , אז אנא השלימו את התהליך בהקדם . אם נצטרך צוות Wolt ייצור איתך קשר, וכמובן אנו זמינים עבורך לכל שאלה support@wolt.com

תהליך ״הכר את הלקוח״ (באנגלית KYC ראשי תיבות של Know Your Customer) הוא סט של דרישות משפטיות שנועדו למנוע פשעים פיננסיים כגון הלבנת הון, ובתוך כך להגן על בית העסק מפני הונאות

כל העסקים העוברים בדיקת ״הכר את הלקוח״ צריכים לעמוד בסט בדרישות. דרישות כלליות של התהליך ברמה עסקית כוללות למשל: - אימות עסקי: לאמת כי החברה היא ישות עסקית אמיתית - אימות נציג: האם החברה מיוצגת על ידי האדם הנכון? - בדיקת נאותות לקוחות: לקבוע האם קיימים גורמי סיכון כלשהם בבעלות העסק (כגון סנקציות)

עבור עסקים הנמצאים תחת פיקוח, כגון מוסדות תשלום, תהליך ״הכר את הלקוח״ הוא חובה. מכיוון ש- WLS) Wolt License Services Oy) הוא מוסד תשלומים מורשה המפוקח על ידי הרשות הפיננסית הפינית, אנו נדרשים לעמוד בדרישות תהליך ״הכר את הלקוח״ על מנת להמשיך את השותפות שלנו איתך

תהליך ״הכר את הלקוח״ הוא דרישה רגולטורית שחלה על חברת WLS בכדי לקיים את השותפות בנינו. במידה ולא יועברו הפרטים הנדרשים על פי לוחות הזמנים שנמסרו לך, לא נוכל לעבד ולהעביר את התשלומים ולאפשר לך לפעול על פלטפורמת וולט.

א. תעודת עוסק מורשה / תעודת חברה בע״מ ב. ניכוי מס במקור ג. אישור ניהול ספרים ד. אישור ניהול חשבון ה. פרוטוקול מורשה חתימה ( במידה וחברה בע״מ )

אנחנו צריכים לוודא שפרטי חשבון הבנק שאתה מוסר הם אכן של החשבון של העסק שלך. אתה יכול לאמת זאת על ידי מסירת אחד מהמהסכמים הבאים: - עותק של דף חשבון הבנק שלך - צילום מסך של אפליקציית/אתר הבנק שלך (נדרש שזה יהיה כל המסמך) המידע שאנחנו צריכים בנוגע לחשבון הבנק שלך הוא: - IBAN - שם בית העסק (שם המסעדה/קמעונאי) - שם הבנק

הנהנה הסופי הוא אדם (או אנשים) אשר הם הבעלים או בעלי השליטה בחברה (בעלות או גרעין שליטה של ​​25% מהמניות או זכויות ההצבעה בחברה). זיהוי הנהנים הסופיים בחברה היא דרישה המבוססת על הרגולציה האירופית לאיסור הלבנת הון (הנחיית AML).

אנו עומדים בדרישות להגנת מידע ומקפידים על חוקי הפרטיות החלים כדי להבטיח טיפול ראוי בנתונים האישיים שלך. למידע נוסף, ראה את הצהרת הפרטיות של Wolt באתר שלנו