Kjenne våre partnere

Wolt License Services Oy er en betalingsinstitusjon under tilsyn av det finske finanstilsynet (Finanssivalvonta). Som betalingsinstitusjon er Wolt pålagt å følge anti-hvitvaskingsregelverket og trenger informasjonen fra deg for å fortsette vårt forretningsforhold.

Hvis du ikke fullfører KYC-prosessen under innføringen av prosessen, vil vi ikke kunne fortsette med et partnerskap og kan ikke tilby Wolt-tjenester til deg som partner. Vi ønsker virkelig å fortsette å samarbeide med deg, så fullfør prosessen så snart som mulig på forespørsel. Wolt-ansatte vil kontakte deg hvis vi trenger mer informasjon, og vennligst kontakt oss på support@wolt.com

KYC står for Know Your Customer (kjenn din kunde). I praksis er det et sett med juridiske krav ment å forhindre økonomisk kriminalitet som hvitvasking av penger, og i prosessen beskytte selgeren mot risikoen for svindel.

Alle regulerte virksomheter må oppfylle visse KYC-krav. Nedenfor er de generelle KYC-kravene på business-to-business-nivå:

• Virksomhetsverifisering: er selskapet en reell forretningsenhet?

• Representativ verifisering: er selskapet representert av riktig person?

• Selskapsgjennomgang: avgjøre om det er noen risikofaktorer innenfor virksomhetens eierskap (sanksjoner osv.)

For regulerte virksomheter, som betalingsinstitusjoner, er KYC obligatorisk. Siden Wolt er en lisensiert betalingsinstitusjon, er vi pålagt å følge KYC-kravene for å fortsette vårt samarbeid med deg.

Siden KYC-prosessen er et krav for at vi skal opprettholde samarbeidet vårt, kan vi ikke fortsette å behandle utbetalinger til deg hvis du unnlater å oppgi informasjonen som kreves av tidslinjen som er kommunisert til deg.

Avtalen vi sender til deg vil detaljere dokumentene vi vil at du skal gi for å verifisere bedriftsinformasjonen din. Disse inkluderer:

• Handelsregisterutdrag fra lokalt foretaksregister eller lignende (ikke eldre enn 3 måneder)

Du vil bli bedt om å bekrefte identiteten din ved å bruke vår elektroniske identifiseringstjeneste med identifikasjonsinformasjonen din.

Hos Wolt må vi sørge for at bankkontoinformasjonen du oppgir faktisk er kontoen til virksomheten din. Du kan bekrefte dette ved å gi oss ett av følgende:

• En kopi av kontoutskriften din

• Et skjermbilde av bankappen/nettstedet ditt (må være hele dokumentet)

Informasjonen vi trenger fra deg angående bankkontoen din er:

• IBAN

• Stedsnavn (navn på restaurant/forhandler)

• Bank navn

En UBO (Ultimate Beneficial Owner) er den "endelige reelle eieren" og er en eller flere personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapet (eierskap eller kontrollerende eierandel på 25 % av aksjene eller stemmerettighetene i selskapet). Identifisering av den eller de endelige reelle eierne i et selskap er et krav basert på europeisk anti-hvitvaskingsforordning (AML-direktivet).

Vi følger databeskyttelseskravene for å sikre samsvarende håndtering av dine personopplysninger. Tilgang til alle Wolt KYC-filene er begrenset til kun relevant personale, og oppbevaringsperioden følger som fastsatt i GDPR samt i AML-forordningen. For mer informasjon, se Wolts personvernerklæring på våre nettsider.