Poznavanje naših Partnera

Wolt License Services Oy je platna institucija pod nadzorom finskog Financijskog nadzornog tijela (Finanssivalvonta). Kao platna institucija, Wolt je dužan pridržavati se propisa o sprječavanju pranja novca i treba Vaše podatke kako bismo nastavili s našim poslovnim odnosom.

Ako ne dovršite KYC proces tijekom procesa uključivanja, nećemo moći nastaviti s partnerstvom i ne možemo Vam ponuditi Wolt usluge. Zaista želimo nastaviti surađivati ​​s Vama, stoga Vas molimo da dovršite postupak što je prije moguće. Kontaktirat ćemo Vas ako nam zatreba više informacija, a u slučaju da imate upita možete nas kontaktirati na support@wolt.com

KYC je kratica za Know Your Customer. U praksi, to je skup zakonskih zahtjeva namijenjenih sprječavanju financijskih zločina poput pranja novca i cilj mu je zaštititi Vas kao partnera i Wolt od prevara.

Sve regulirane tvrtke moraju ispuniti određene KYC zahtjeve. U nastavku su opći KYC zahtjevi između poduzeća:

• Provjera poslovanja: je li tvrtka pravi poslovni subjekt?

• Provjera predstavnika: zastupa li tvrtku prava osoba?

• Detaljna analiza klijenta: utvrđivanje postoje li čimbenici rizika unutar vlasništva nad tvrtkom (sankcije, itd.).

Za regulirane tvrtke, kao što su institucije za platni promet, KYC je obavezan. Budući da je Wolt licencirana institucija za plaćanje, od nas se traži da slijedimo KYC zahtjeve kako bismo nastavili naše partnerstvo s Vama.

Budući da je KYC proces preduvjet za održavanje naše suradnje, ne možemo nastaviti s obradom isplata ako nam ne pružite informacije koje su nam potrebne.

Ugovor koji Vam šaljemo detaljno će navesti dokumente koji su nam potrebni kako bismo potvrdili Vaše poslovne podatke. To uključuje:

• Izvadak iz sudskog/obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca)

Od Vas će se tražiti da potvrdite svoj identitet korištenjem naše elektroničke identifikacije.

U Wolt-u moramo osigurati da su podaci o bankovnom računu koje dajete zapravo podaci Vaše tvrtke. To možete potvrditi tako da nam dostavite nešto od sljedećeg:

• Kopiju izvoda bankovnog računa

• Snimka zaslona vaše bankovne aplikacije/web stranice (mora biti cijeli dokument)

Informacije koje trebamo od Vas u vezi s Vašim bankovnim računom su:

• IBAN

• Naziv mjesta (ime restorana/trgovine)

• Ime banke

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Slijedimo zahtjeve zaštite podataka kako bismo osigurali usklađeno postupanje s Vašim osobnim podacima. Pristup svim Wolt KYC datotekama ograničen je samo na relevantno osoblje, a razdoblje zadržavanja slijedi kako je navedeno u GDPR-u, kao i u AML uredbi. Za više informacija pogledajte Wolt izjavu o privatnosti na našim web stranicama.